El Departamento de Justicia y el Tesoro de EE. UU. están investigando a Tether, la criptomoneda más comercializada en el mundo, por presuntas conexiones con actividades ilícitas y posibles violaciones de sanciones. La investigación podría tener importantes consecuencias para el sector cripto y la seguridad nacional.
La compañía detrás de Tether, una de las criptomonedas más utilizadas globalmente, enfrenta una rigurosa investigación por parte de las autoridades federales en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento del Tesoro (Treasury) han puesto en marcha esta investigación para evaluar posibles violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y sanciones estadounidenses. El propósito es determinar si Tether ha sido utilizado como herramienta financiera en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, terrorismo y otros delitos transnacionales, según fuentes cercanas al caso.
Los fiscales federales en la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York están a cargo de la investigación. Su enfoque radica en examinar el uso de Tether por parte de terceros para canalizar fondos hacia actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico y el financiamiento de grupos extremistas. Este caso plantea serias preocupaciones para la comunidad de criptoactivos, dada la magnitud del impacto que Tether tiene en el mercado: diariamente se comercian alrededor de 190 mil millones de dólares en transacciones con esta stablecoin, la cual está respaldada por el dólar estadounidense y es la preferida en mercados donde la circulación de dólares está limitada.
Entre las acusaciones, se ha señalado que Tether podría estar indirectamente financiando actividades de alto riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Esto incluye, de acuerdo con investigaciones previas, el programa de armas nucleares de Corea del Norte, operaciones de cárteles de drogas mexicanos y comercio de armas ruso. Adicionalmente, Tether ha sido empleada en transacciones con grupos en el Medio Oriente y fabricantes chinos de productos químicos destinados a la fabricación de fentanilo.
El Tesoro estadounidense, como parte de su enfoque, ha considerado sancionar a Tether debido al uso extenso de esta criptomoneda entre personas y entidades que han sido sancionadas en EE. UU., incluyendo organizaciones con antecedentes de financiamiento de actividades ilícitas. Si el Tesoro decide emitir sanciones, los estadounidenses tendrían prohibido realizar negocios con Tether, afectando drásticamente a la empresa y sus usuarios.
La historia de Tether en materia de cumplimiento regulatorio ha sido turbulenta. Hace algunos años, la compañía pagó 61 millones de dólares para resolver cargos presentados por la Fiscalía General de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC), quienes afirmaron que Tether había presentado de forma engañosa el respaldo financiero de su moneda. Sin embargo, la compañía sostiene que esta nueva investigación es injusta. En una declaración, Tether expresó que las acusaciones de que colabora con actores criminales o evita sanciones son “indignantes”. Además, subrayaron que colaboran activamente con agencias de la ley para identificar y eliminar actividades ilícitas en su plataforma.
En un esfuerzo reciente para mejorar la transparencia y el monitoreo de sus transacciones, Tether ha congelado cerca de 1,850 billeteras digitales y recuperado aproximadamente 114 millones de dólares en activos. Igualmente, ha establecido alianzas con empresas de análisis como Chainalysis y TRM Labs, especializadas en el rastreo de transacciones blockchain, para optimizar la supervisión de actividades sospechosas.
No obstante, esta investigación podría tener repercusiones adicionales para Cantor Fitzgerald, una firma de corretaje que gestiona una parte significativa de los activos de reserva de Tether. Según informes, Cantor maneja más de 80 mil millones de dólares en valores del Tesoro que respaldan la stablecoin, lo cual lo convierte en uno de los mayores tenedores de bonos del gobierno estadounidense en el mundo. Howard Lutnick, CEO de Cantor, ha expresado su apoyo a Donald Trump, quien es un reconocido defensor de las criptomonedas y promete convertir a Estados Unidos en un líder en la regulación favorable para el sector cripto.
Por otra parte, el sector cripto ha sido objeto de varias acciones legales recientes. En abril de este año, Changpeng Zhao, fundador de Binance, fue sentenciado a cuatro meses de prisión y la empresa fue multada con 4.3 mil millones de dólares por incumplir normativas anti-lavado de dinero.
Conclusión:
Este proceso contra Tether subraya la creciente atención de las autoridades estadounidenses sobre el uso de criptomonedas en actividades ilícitas. Las sanciones y cargos que podrían derivarse de esta investigación tendrían un impacto significativo en la industria cripto, marcando un hito en la regulación de monedas digitales y generando nuevas estrategias de cumplimiento para las empresas. La evolución de esta investigación será clave para el futuro de la regulación cripto y para las políticas de seguridad nacional de Estados Unidos.
