Binance rechaza acusaciones de haber facilitado flujos de criptomonedas hacia entidades iraníes sancionadas y su CEO sugiere posibles acciones legales contra medios que publicaron el informe.
Acusaciones por presuntos flujos hacia entidades iraníes
El The Wall Street Journal publicó que ejecutivos de Binance habrían despedido o suspendido a investigadores internos tras detectar aproximadamente $1.700 millones en criptoactivos vinculados a entidades iraníes, algunas presuntamente relacionadas con grupos sancionados.
Un reporte similar de The New York Times señaló que parte de esos fondos podrían constituir posibles violaciones a regímenes internacionales de sanciones.
Respuesta oficial y carta legal
El CEO Richard Teng calificó las publicaciones como “inexactas y difamatorias”, compartiendo una carta del despacho Withers Bergman dirigida a la redacción del WSJ exigiendo correcciones inmediatas y retractación.
Según Binance, los artículos no reflejan adecuadamente las respuestas proporcionadas por la empresa y presentan conclusiones sesgadas sobre sus controles de cumplimiento normativo.
Contexto regulatorio y antecedentes
El episodio se produce en un entorno de alta vigilancia regulatoria para Binance. En 2023, su entonces CEO Changpeng Zhao alcanzó un acuerdo con autoridades estadounidenses relacionado con deficiencias en programas AML, tras lo cual dejó el cargo.
La actual controversia vuelve a situar a Binance bajo escrutinio en materia de cumplimiento internacional y gestión de sanciones.
Conclusión: Aunque Binance niega categóricamente las acusaciones y amenaza con acciones legales, el caso podría intensificar el debate sobre controles de cumplimiento en exchanges globales y su exposición a jurisdicciones sancionadas.
