Reguladores cierran lagunas en el sistema de retraso de retiros para frenar fraudes y movimientos rápidos de fondos
Nuevas reglas para evitar abusos en retiros
Corea del Sur ha anunciado un endurecimiento de las normas que permiten a los usuarios saltarse los retrasos en los retiros de criptomonedas. La decisión llega tras detectar que estas excepciones estaban siendo utilizadas por cuentas vinculadas a estafas.
El regulador busca ahora establecer criterios unificados para evitar que los exchanges apliquen reglas laxas que faciliten el movimiento rápido de fondos ilícitos.
Las excepciones, clave en las pérdidas por fraude
Según los datos oficiales, las cuentas que contaban con exenciones en los retrasos representaron el 59% de los casos de fraude y más del 75% de las pérdidas asociadas a estafas de tipo “voice phishing”.
Esto evidencia que las lagunas regulatorias permitían a los atacantes retirar fondos antes de que se pudieran detectar irregularidades.
Criterios más estrictos y control continuo
A partir de ahora, los exchanges deberán evaluar factores como historial de cuenta, frecuencia de trading y volumen de operaciones antes de conceder excepciones.
Además, se implementarán controles periódicos sobre estas cuentas, incluyendo verificación del origen de los fondos y sistemas de monitoreo de actividad sospechosa.
Reducción drástica de usuarios con privilegios
Las simulaciones del regulador indican que el porcentaje de usuarios que podrán beneficiarse de estas excepciones caerá hasta aproximadamente el 1%, reduciendo significativamente el riesgo de abuso del sistema.
Este cambio apunta a un entorno más controlado y menos vulnerable a fraudes.
Parte de una ofensiva regulatoria más amplia
Esta medida se suma a otras acciones recientes en Corea del Sur, como la obligación de verificar fondos cada cinco minutos o el aumento del control sobre exchanges y accionistas.
El país está avanzando hacia uno de los marcos regulatorios más estrictos del sector cripto a nivel global.
Conclusión
Corea del Sur continúa reforzando la seguridad del mercado cripto cerrando brechas utilizadas por estafadores. Estas nuevas reglas sobre retiros reflejan un enfoque más riguroso que podría marcar tendencia en la regulación internacional.
