Operativo contra fraude cripto en el sudeste asiático
El Departamento de Justicia de EE.UU. informó la incautación, congelación y decomiso de más de USD 578 millones en activos digitales vinculados a organizaciones criminales transnacionales chinas.
Las acciones fueron ejecutadas por la Scam Center Strike Force del Distrito de Columbia, creada en noviembre bajo la fiscal federal Jeanine Pirro.
Las autoridades señalaron que los fondos fueron obtenidos mediante:
- Esquemas de inversión fraudulentos
- Estafas tipo “pig butchering”
- Suplantación de identidad en redes sociales y sitios web
Destino de los fondos
El DOJ buscará el decomiso definitivo de los activos para intentar devolverlos a las víctimas.
Las declaraciones oficiales indican que los fondos no se destinarían a la Reserva Estratégica de Bitcoin creada por orden ejecutiva en marzo de 2025.
Actualmente, EE.UU. podría mantener más de 328.000 BTC procedentes de incautaciones previas, según estimaciones públicas.
Aumento de estafas cripto en 2025
Datos de Chainalysis indican que los casos de fraude por suplantación vinculados a cripto crecieron aproximadamente un 1.400% interanual en 2025.
El monto promedio robado en estos esquemas aumentó cerca de un 600% durante el mismo periodo.
Conclusión
La incautación de USD 580 millones refuerza la ofensiva estadounidense contra redes de fraude cripto transnacionales. Más allá del impacto financiero, el caso confirma que la cooperación internacional y el rastreo onchain continúan siendo herramientas clave en la lucha contra delitos digitales a gran escala.
