Acción civil presentada por la Fiscalía de Massachusetts
La Fiscalía del Distrito de Massachusetts anunció la presentación de una acción de decomiso civil para recuperar 327.829,72 USDT (Tether) presuntamente vinculados a un esquema de lavado de dinero derivado de un fraude romántico online.
El monto incautado tiene un valor estimado de USD 327.829.
La investigación comenzó en otoño de 2024, cuando un residente de Massachusetts fue contactado en una aplicación de citas por una persona que utilizaba el nombre “Linda Brown”, quien ofreció una supuesta oportunidad de inversión en criptomonedas.
Conversión y uso de múltiples wallets
Según documentos judiciales, los fondos fueron:
- Transferidos a múltiples wallets intermediarias
- Convertidos a diferentes criptomonedas
- Finalmente consolidados en USDT
Estas tácticas son comúnmente utilizadas para ocultar el origen ilícito de los fondos. Parte de los activos fueron rastreados hasta wallets no custodiadas que fueron incautadas en agosto de 2025.
Base legal del decomiso
La ley federal estadounidense prohíbe realizar transacciones financieras destinadas a ocultar la naturaleza, origen o propiedad de ingresos derivados de actividades criminales.
El procedimiento de decomiso civil permite que terceros presenten reclamaciones antes de que los fondos sean oficialmente confiscados y eventualmente devueltos a las víctimas.
Contexto: aumento de fraudes cripto
La acción forma parte de una serie de procedimientos similares impulsados por la Fiscalía para combatir fraudes con criptomonedas dirigidos a residentes de Massachusetts, incluidos:
- Estafas románticas
- Fraudes de inversión
- Compromiso de correo empresarial (BEC)
- Esquemas de suplantación de identidad
Conclusión
El caso refleja cómo las autoridades estadounidenses están intensificando el rastreo y recuperación de criptoactivos vinculados a fraudes digitales. El uso de USDT y múltiples conversiones no impidió que los investigadores siguieran el rastro onchain, evidenciando la creciente sofisticación en la lucha contra el lavado de dinero en el ecosistema cripto.
