La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó a Chen Zhi de conspiración para fraude electrónico y blanqueo, y presentó una demanda civil para confiscar 127.271 BTC (≈15.000 millones de dólares) ya bajo custodia de EE. UU.; en paralelo, EE. UU. y el Reino Unido sancionaron a Prince Group como organización criminal transnacional.
La acusación penal y la macro-incautación de BTC
El Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra Chen Zhi (alias “Vincent”), fundador y presidente de Prince Holding Group, por dirigir complejos de trabajo forzado que ejecutaban estafas de inversión cripto (“pig-butchering”) a escala global. De forma simultánea, el DOJ interpuso una acción civil de decomiso sobre 127.271 bitcoin —valorados en unos 15.000 millones de dólares— vinculados a los delitos; los fondos ya están en custodia del gobierno. El acusado permanece en paradero desconocido.
Modus operandi: trabajo forzado y redes de blanqueo
Según la acusación, trabajadores traficados eran retenidos en compuestos con condiciones carcelarias y obligados a operar granjas de teléfonos y centros de “scams” para captar víctimas a través de relaciones falsas y promesas de inversión. Los beneficios se fragmentaban y reconsolidaban en miles de direcciones (“spraying” y “funneling”) antes de llegar a exchanges o cuentas bancarias.
Golpe coordinado: sanciones de EE. UU. y Reino Unido
En paralelo, OFAC (Tesoro de EE. UU.) designó a Prince Group como organización criminal transnacional y sancionó a 146 objetivos; FinCEN también actuó contra el conglomerado financiero Huione por facilitar estas redes. El Reino Unido anunció sanciones coordinadas y congelación de activos vinculados al entramado.
Contexto y alcance del daño
Las autoridades sitúan estas estafas entre las más dañinas a nivel global y subrayan su impacto epidémico: solo en 2024, las pérdidas por fraude de inversión cripto en EE. UU. superaron los 5.800 millones de dólares, con Camboya y el sudeste asiático como focos de explotación y trata.
Conclusión
El caso contra Chen Zhi y Prince Group combina persecución penal, decomiso récord y sanciones internacionales, y marca un precedente para perseguir estafas cripto con trabajo forzado y sus cadenas de lavado. La coordinación entre fiscalías, reguladores y fuerzas de seguridad sugiere que la represión de estas redes se intensificará en los próximos meses.
 por estafas cripto con trabajo forzado y busca confiscar 127.271 BTC, la mayor incautación de la historia del DOJ; EE. UU. y el Reino Unido imponen sanciones coordinadas.){kind=link}