La Securities and Exchange Commission (SEC) presentó cargos contra Daryl F. Heller y sus empresas Prestige Investment Group, LLC y Paramount Management Group, LLC, por operar un esquema Ponzi de varios años que generó pérdidas de aproximadamente $400 millones a inversores.
El esquema: ATMs falsamente rentables
Según la denuncia, entre enero de 2017 y junio de 2024, Heller y Prestige recaudaron más de $770 millones de unos 2,700 inversores, la mayoría minoristas.
- Prometían retornos fijos provenientes de comisiones de cajeros automáticos (ATMs) gestionados por Paramount.
- En realidad, se infló el tamaño y la rentabilidad de la red de cajeros.
- Los pagos a inversores provenían en gran parte de nuevas aportaciones y préstamos de alto interés, no de ingresos genuinos.
- Heller desvió más de $185 millones para uso personal, incluyendo la compra de una casa en la playa y financiación de otros negocios.
Declaraciones de la SEC
“Heller explotó su conexión con la comunidad para convencer a los inversores de que las inversiones eran seguras, cuando en realidad solo una fracción se usó para adquirir cajeros automáticos”, señaló Scott A. Thompson, director asociado de la Oficina Regional de Filadelfia de la SEC.
La demanda, presentada en la Corte de Distrito del Este de Pensilvania, busca:
- Inhibiciones permanentes contra los acusados.
- Devolución de ganancias ilícitas más intereses.
- Multas civiles.
- Inhabilitación de Heller para ejercer como director u oficial corporativo.
Acción penal paralela
La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania presentó cargos criminales contra Heller, en coordinación con el FBI y el IRS, que colaboraron en la investigación.
El caso refuerza la postura de la SEC frente a quienes utilizan fraudes financieros para atraer a inversores minoristas bajo promesas de seguridad y retornos estables.
