El exchange negocia con el Departamento de Justicia de EE. UU. la eliminación del monitor independiente impuesto bajo el acuerdo de $4.3B, lo que podría aliviar su presión regulatoria.
Binance está en conversaciones con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para poner fin anticipadamente a la obligación de supervisión de cumplimiento que se le impuso en 2023 tras un acuerdo de $4.3B.
Antecedentes del acuerdo
- En 2023, Binance aceptó un monitor de cumplimiento externo por 3 años como parte del acuerdo con el DOJ, tras acusaciones de fallas en materia de prevención de lavado de dinero.
- La medida aplicaba a las operaciones globales de Binance, no a su filial Binance.US.
Contexto regulatorio
- Bloomberg reporta que el DOJ evalúa retirar esta obligación, en línea con una tendencia a reducir la figura de monitores externos en ciertos casos.
- Empresas como Glencore Plc, NatWest Group Plc y Austal Ltd. han logrado acuerdos similares para evitar extensiones de supervisión.
- Críticos sostienen que los monitores externos resultan costosos y disruptivos para la actividad empresarial.
Marco político favorable
El posible alivio llega en un momento en que la industria cripto se beneficia de un entorno regulatorio más claro y pro-industria bajo la administración del presidente Donald Trump:
- Firma del GENIUS Act sobre stablecoins.
- Aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de estructura de mercado y legislación anti-CBDC.
- El presidente de la SEC, Paul Atkins, declaró el fin de la “regulación mediante la aplicación”, prometiendo mayor claridad en temas como tokenización y liquid staking.
- La CFTC abrió un canal para que exchanges extranjeros atiendan a clientes selectos en EE. UU. bajo el programa Foreign Board of Trade.
