El senador demócrata Richard Blumenthal ha exigido a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC que entreguen documentación relacionada con investigaciones sobre criptomonedas, sanciones internacionales y posibles conflictos de intereses. Las compañías deberán comenzar a presentar documentos antes del 30 de noviembre de 2026 y completar su entrega voluntaria antes del 4 de enero de 2027.
El Senado establece dos fechas límite para las empresas cripto
Richard Blumenthal, senador estadounidense y próximo presidente de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, ha intensificado la presión sobre cuatro compañías del sector de las criptomonedas.
El legislador envió cartas de seguimiento solicitando documentos relacionados con investigaciones abiertas sobre las operaciones de estas empresas.
Las fechas establecidas son:
- 30 de noviembre de 2026: inicio de la entrega de documentación.
- 4 de enero de 2027: plazo final para cumplir voluntariamente las solicitudes.
Blumenthal advirtió que la subcomisión podría recurrir a medidas adicionales si las compañías no colaboran.
Entre estas medidas figura la posibilidad de emitir citaciones formales para exigir documentos y registros.
Binance enfrenta preguntas sobre transacciones vinculadas a Irán y Rusia
Una de las investigaciones está relacionada con posibles operaciones financieras vinculadas a entidades sancionadas en Irán y a la denominada flota en la sombra de Rusia.
En febrero de 2026, Blumenthal solicitó a Binance información sobre determinadas transacciones y sus mecanismos de cumplimiento normativo.
Binance rechazó las acusaciones subyacentes y aseguró que, hasta donde tenía conocimiento, ninguna cuenta de su plataforma había realizado transacciones directamente con una entidad establecida en Irán.
Sin embargo, el senador afirmó en su nueva comunicación que Binance todavía no había entregado los documentos solicitados.
Tether vuelve a estar bajo investigación por el uso de USDT
La compañía emisora de la stablecoin USDT también enfrenta nuevas solicitudes de información.
Blumenthal busca esclarecer el posible uso de USDT por entidades sujetas a sanciones internacionales, especialmente aquellas relacionadas con Irán.
La investigación también examina las relaciones de Tether con Nxum, una consultora cofundada por Bo Hines, antiguo asesor de criptomonedas de la Casa Blanca.
En septiembre, personal demócrata de la subcomisión publicó un informe que vinculaba USDT con determinadas redes financieras utilizadas por Irán.
Tether cuestionó estas afirmaciones y aseguró haber colaborado con las autoridades para congelar aproximadamente 550 millones de dólares en tokens relacionados con Irán durante 2026.
Los negocios cripto vinculados a Trump también están bajo escrutinio
La investigación incluye a World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, empresa responsable del lanzamiento de la memecoin TRUMP.
El senador busca documentación sobre estructuras de propiedad, inversiones extranjeras y posibles conflictos de intereses.
Uno de los asuntos examinados es una operación anunciada de 500 millones de dólares, mediante la cual una firma de inversión de Abu Dabi adquiriría una participación del 49% en World Liberty Financial.
Los abogados de World Liberty Financial han rechazado algunas de las afirmaciones planteadas y sostienen que la compañía no está afiliada a Fight Fight Fight LLC.
Las investigaciones parlamentarias no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad legal.
Conclusión
El Senado estadounidense aumenta la presión sobre Binance, Tether y las empresas cripto relacionadas con Donald Trump, en el marco de investigaciones sobre cumplimiento de sanciones y posibles conflictos de intereses.
El plazo del 4 de enero de 2027 será determinante para comprobar si las compañías entregan voluntariamente la documentación solicitada o si la subcomisión decide recurrir a mecanismos formales para obtenerla.
Estas investigaciones podrían influir en la supervisión regulatoria del sector, aunque todavía no suponen conclusiones definitivas sobre posibles infracciones de las empresas investigadas.
