La plataforma colaboró en la mayor incautación cripto de la historia de la agencia, vinculada a una red de estafa romántica y trata de personas
Coinbase rastrea fondos ilícitos desde 2023
Coinbase, uno de los exchanges más grandes de Estados Unidos, ha anunciado que desempeñó un papel clave en una operación del Servicio Secreto de EE.UU., el FBI y la Fiscalía Federal, que culminó con la incautación de $225 millones en criptomonedas vinculadas a una red internacional de fraude.
Los fondos estaban relacionados con una estafa conocida como «pig butchering«, una modalidad de fraude romántico empleada por organizaciones criminales para atraer y estafar a personas con promesas de inversión falsas. Los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando Tether congeló $225 millones en USDT alojados en billeteras autocustodiadas utilizadas por los sospechosos.
Apoyo técnico de Coinbase y cooperación de Tether
En un comunicado, Coinbase detalló que su equipo técnico dedicó varios días a rastrear las transacciones cripto desde las wallets ilícitas hasta los envíos iniciales realizados desde su plataforma. Además, identificaron a víctimas elegibles para recibir restitución, lo que permitió a las autoridades avanzar con el caso.
El agente especial del Servicio Secreto, Shawn Bradstreet, calificó la operación como “la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto”. A su vez, el Departamento de Justicia agradeció a Tether por su rápida respuesta y colaboración. Tether destacó que esta acción forma parte de sus esfuerzos por liderar la transparencia y prevención de delitos en la industria de los activos digitales.
Cómo actuar si eres víctima
Coinbase señaló que cualquier persona que considere haber sido víctima del fraude puede presentar una denuncia en el Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI (IC3) para ser evaluada como parte del proceso de restitución.
La operación resalta el creciente papel de las empresas de criptomonedas como aliados clave en investigaciones contra el crimen financiero internacional, y demuestra la capacidad de las blockchains para rastrear fondos robados con alta precisión.
