El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha disuelto la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) tras revelarse un memorando confidencial que expone un posible conflicto de interés entre su director interino, su bufete de abogados y la defensa legal del expresidente Donald Trump. Esta decisión ha provocado un terremoto en la regulación del ecosistema cripto. Sin duda, el hecho de que el DOJ disuelve NCET marcará un antes y un después en la historia regulatoria de las criptomonedas.
Fin abrupto para una unidad clave en la supervisión del sector cripto
La NCET fue creada en 2021 como brazo especializado del DOJ para investigar delitos relacionados con criptoactivos, incluyendo lavado de dinero, fraudes y amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, tras la filtración de un memorando interno en el que se plantea la preocupación por los vínculos de Todd Blanche, abogado defensor de Trump, con el bufete que representa también al jefe interino de la NCET, el Departamento ha optado por su disolución inmediata. Esta decisión está en línea con la reciente noticia de que el DOJ disuelve NCET.
Este giro ha sorprendido a los expertos del sector, quienes ven en esta decisión un debilitamiento en la capacidad del Gobierno federal para hacer frente a los crímenes cripto en un momento de expansión del mercado y creciente sofisticación de los ciberdelitos financieros. La medida de que el DOJ disuelve NCET deja un vacío en la lucha contra estos crímenes.
El escándalo: conflicto ético entre justicia y política
El documento que provocó la crisis fue elaborado por altos funcionarios del DOJ y advertía sobre el riesgo de que la proximidad entre el bufete Blanche Law y la NCET socavara la confianza pública en la imparcialidad de las investigaciones cripto. Blanche representa actualmente a Trump en múltiples frentes judiciales, mientras que otro socio del mismo bufete mantenía contacto directo con el equipo de la NCET. Así, el DOJ disuelve NCET por este conflicto ético.
Aunque el DOJ no ha confirmado públicamente la autenticidad del memorando, su contenido fue verificado por Fortune a través de fuentes cercanas al caso. Según estas fuentes, se temía que la independencia de la NCET estuviera comprometida, especialmente si las investigaciones tocaban a aliados del expresidente o intereses cercanos a su campaña.
Reacciones del ecosistema cripto: incertidumbre y desconfianza
La comunidad cripto ha reaccionado con una mezcla de alivio e inquietud. Algunos actores del mercado han criticado desde hace tiempo el enfoque excesivamente agresivo de la NCET. Sin embargo, la forma en que se ha producido su desaparición —vinculada a tensiones políticas— ha generado desconfianza.
“Lo preocupante no es solo la desaparición de la unidad, sino el motivo que la provoca”, señaló un abogado especializado en cumplimiento cripto. “El riesgo de politización de la regulación en este sector es ahora más alto que nunca”, especialmente porque el DOJ disuelve NCET.
Además, diversos observadores alertan sobre el vacío que deja la NCET en materia de supervisión. Aunque el DOJ afirma que sus funciones serán absorbidas por otras divisiones internas, no está claro si se contará con el mismo nivel de especialización técnica y recursos.
Conclusión: ¿Quién supervisará ahora al criptoespacio?
La disolución de la NCET marca un antes y un después en la relación entre el Gobierno de EE.UU. y el ecosistema cripto. En un contexto electoral polarizado, y con Trump como figura central, la línea entre regulación financiera y estrategia política parece cada vez más difusa. Mientras tanto, el sector cripto sigue operando en un entorno de incertidumbre regulatoria, a la espera de señales claras sobre quién tomará ahora el relevo en la vigilancia de las criptomonedas en EE.UU.
