Las autoridades congelaron $300.000 y confiscaron otros $140.000 tras descubrir una red que usaba certificados falsos y anuncios dirigidos para defraudar a víctimas en Brooklyn.
Estafa publicitaria con identidad falsificada
Las autoridades del estado de Nueva York anunciaron este miércoles que han desarticulado una estafa de criptomonedas que utilizaba anuncios en Facebook dirigidos a residentes rusoparlantes. La operación condujo a la incautación de $140.000 en criptomonedas y al congelamiento de otros $300.000, además del cierre de múltiples sitios fraudulentos. Según el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), los fondos robados se utilizaron para pagar dominios falsos de inversión cripto y anuncios en Facebook que promocionaban oportunidades inexistentes.
La plataforma Meta, matriz de Facebook, eliminó más de 700 cuentas relacionadas con un anunciante conocido como «Black Hat», responsable de los contenidos engañosos.
Cómo operaba el fraude
La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando se detectó un sitio falso —WhalesTrade.com— que aparentaba tener una BitLicense, la licencia oficial para operar con cripto en Nueva York. Este portal formaba parte de una red más amplia que apuntaba a víctimas rusoparlantes, particularmente en el distrito de Brooklyn.
Los estafadores empleaban anuncios escritos en ruso, protagonizados por nombres y rostros populares, para atraer víctimas hacia chats en WhatsApp y Telegram. Una vez allí, se les convencía de invertir en criptomonedas bajo promesas de altos rendimientos.
Las víctimas eran inicialmente informadas de que estaban ganando dinero, lo que incentivaba nuevas inversiones. Sin embargo, al intentar retirar sus fondos, se les exigían falsas tasas o impuestos. Finalmente, los estafadores cortaban todo contacto.
Más de 300 víctimas identificadas
El NYDFS, junto con la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, confirmaron que al menos 300 personas fueron víctimas del esquema, acumulando pérdidas superiores a $1 millón. Aunque relativamente baja en comparación con el total de $5.800 millones perdidos globalmente en estafas cripto durante 2024, el caso destaca por su orientación a una comunidad lingüística específica y el uso sofisticado de herramientas digitales.
Las autoridades continúan investigando a los operadores detrás de la red y trabajan en el rastreo de los fondos robados. La acción es vista como un caso emblemático del uso de publicidad dirigida en plataformas digitales para ejecutar fraudes transnacionales.
