El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Aleksei Andriunin, fundador de Gotbit, ha sido extraditado desde Portugal para enfrentar cargos de fraude electrónico y manipulación del mercado de criptomonedas. Andriunin, ciudadano ruso de 26 años, compareció ante un tribunal en Boston y permanecerá detenido hasta su próxima audiencia.
Acusaciones de manipulación de mercado y fraude electrónico
Las autoridades estadounidenses acusan a Andriunin y su firma Gotbit de inflar artificialmente el volumen de operaciones de tokens cripto mediante una práctica fraudulenta conocida como «wash trading». Según la acusación, el fundador de Gotbit extraditado operó entre 2018 y 2024 ofreciendo servicios de manipulación de mercado a clientes, incluidos algunos con sede en EE.UU.
El «wash trading» consiste en realizar transacciones ficticias para dar la impresión de mayor actividad y liquidez en un activo, atrayendo inversores desprevenidos. Esta práctica está prohibida en los mercados financieros tradicionales y es objeto de creciente escrutinio en el mundo cripto.
Investigación con nuevas tácticas del FBI
Este caso forma parte de la «Operación Espejos de Token» (Operation Token Mirrors), en la que el FBI utilizó un método innovador para atrapar a los acusados. La agencia creó y gestionó un token digital en la cadena de bloques de Ethereum, llamado NexFundAI, con el fin de identificar redes de manipulación de mercado.
Esta táctica permitió a los investigadores recopilar pruebas contra Gotbit y otras entidades involucradas en esquemas fraudulentos. La investigación resultó en cuatro arrestos, cinco acuerdos de culpabilidad y la incautación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas, incluyendo la del Fundador de Gotbit extraditado.
Otros implicados y acciones legales en curso
Además de Andriunin, el Departamento de Justicia acusó a otros 15 individuos y tres empresas, incluyendo ZM Quant y CLS Global. Entre los arrestados se encuentra Manpreet Kohli, director ejecutivo de Saitama, quien fue detenido en el Reino Unido.
Saitama, en su punto más alto, alcanzó una valoración de mercado de 7.500 millones de dólares antes de que sus líderes fueran acusados de manipular el comercio de sus tokens y venderlos en secreto. Se estima que Gotbit facilitó transacciones ficticias por millones de dólares, obteniendo enormes ganancias a expensas de la transparencia del mercado.
Posibles penas para Andriunin
Si es declarado culpable, Aleksei Andriunin enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y hasta cinco años por conspiración para cometer manipulación del mercado. Su extradición marca un hito en la lucha contra las prácticas fraudulentas en el sector cripto, con el Fundador de Gotbit extraditado desde Portugal para enfrentar la justicia.
Conclusión: Mayor escrutinio regulatorio en el sector cripto
El caso de Andriunin subraya el aumento de la vigilancia por parte de las autoridades estadounidenses en el espacio de las criptomonedas. A medida que el sector sigue creciendo, se espera que las regulaciones se vuelvan más estrictas para garantizar la transparencia y proteger a los inversores.
Este proceso legal podría sentar un precedente para futuras investigaciones y acciones contra el fraude en el mercado cripto, reforzando la importancia de la confianza y la integridad en la industria.
