Se trata del mayor decomiso de criptomonedas en la historia de la agencia; más de 400 víctimas fueron identificadas en todo el mundo. Operación coordinada entre FBI, Servicio Secreto y Fiscalía de EE.UU.
El gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda civil de decomiso para confiscar más de $225 millones en criptomonedas, como parte de una operación histórica liderada por el Servicio Secreto, el FBI y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia. Según las autoridades, se trata de la mayor incautación de criptoactivos jamás realizada por el Servicio Secreto.
Los fondos estaban vinculados a una red internacional de estafas de inversión en criptomonedas, conocidas como crypto confidence scams, que implicaban robo, lavado de dinero y fraude. La investigación, según los agentes, se apoyó en análisis de blockchain para rastrear cientos de miles de transacciones diseñadas para ocultar el origen ilícito de los activos digitales.
Víctimas en EE.UU. y en el extranjero
Las agencias federales identificaron a docenas de víctimas residentes en Estados Unidos y a más de 400 en el extranjero. Las víctimas fueron engañadas para invertir grandes sumas en falsas oportunidades de inversión en criptomonedas. Una vez que realizaban sus depósitos, los fondos eran redirigidos mediante complejos esquemas transnacionales y redes de billeteras digitales.
«Este decomiso de $225,3 millones marca un hito en la lucha contra el crimen financiero basado en criptomonedas», señaló Shawn Bradstreet, agente especial a cargo del Servicio Secreto. «Es un claro mensaje para los estafadores: los delitos en blockchain no son invisibles».
Jeanine Pirro lidera el esfuerzo legal
Jeanine Pirro, actualmente fiscal interina del Distrito de Columbia y exjueza de televisión, declaró: «Bajo mi liderazgo, con el apoyo del presidente Trump y de la fiscal general Bondi, estamos comprometidos en liderar la ofensiva nacional contra las estafas cripto. Estamos trabajando para confiscar y devolver los fondos robados, quitándoselos de las manos a criminales extranjeros».
En 2024, las estafas relacionadas con criptomonedas generaron más de $5.800 millones en pérdidas globales, según el FBI. Las autoridades destacan este operativo como un precedente clave para la recuperación de activos y protección a los inversionistas.
