Nueva Zelanda ha dado un paso firme en su lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. El Gobierno anunció la prohibición total de los cajeros automáticos de criptomonedas y un límite de 5.000 dólares neozelandeses para transferencias de efectivo al extranjero.
La ministra adjunta de Justicia, Nicole McKee, presentó estas medidas dentro de la reforma del régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Según McKee, los cajeros automáticos de criptomonedas eran una vía clave para convertir efectivo ilícito en activos digitales difíciles de rastrear.
«Este Gobierno se toma muy en serio la lucha contra los delincuentes, sin entorpecer a las empresas legítimas con trámites burocráticos innecesarios», aseguró McKee.
Nuevos poderes para la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reforzará su capacidad para exigir información continua a bancos y entidades sobre personas vinculadas a actividades sospechosas. Dos proyectos de ley ya fueron presentados en el Parlamento y se prevé su aprobación antes de que finalice 2025.
Cajeros de cripto bajo la lupa global
Según datos de Coin ATM Radar, Nueva Zelanda contaba con más de 220 cajeros automáticos de criptomonedas activos. Un informe ministerial de abril advirtió que los delincuentes recurren cada vez más a estos quioscos para mover fondos ilícitos hacia el extranjero, vinculados a drogas y fraudes.
Esta acción se suma a otras similares a nivel mundial:
- Australia (AUSTRAC) impuso un límite de 5.000 dólares australianos a depósitos y retiros en cajeros cripto.
- Spokane (EE.UU.) retirará los quioscos existentes tras denuncias de uso fraudulento en barrios vulnerables.
