El Tesoro estadounidense bloquea activos de Funnull Technology y dos wallets conectadas a Huione Pay por su rol en una red de fraude multimillonario
Funnull, en el centro de una estafa de más de $200 millones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), ha impuesto sanciones a Funnull Technology, empresa con sede en Filipinas, por su presunta participación en estafas de inversión cripto conocidas como «pig butchering», que habrían generado pérdidas superiores a $200 millones.
Además, se sancionaron dos billeteras de criptomonedas ligadas al Huione Group, que recibieron fondos directamente de Huione Pay, una de sus filiales. Las direcciones en cuestión, en Ethereum y Tron, acumularon más de $4 millones, según un informe de la firma de seguridad blockchain Elliptic.
Venta de IPs y lavado de dinero
La OFAC también acusa a Funnull de vender direcciones IP adquiridas a proveedores cloud a redes criminales. Entre los sancionados figura Liu Lizhi, administrador clave de la empresa.
Por su parte, la FinCEN ya había etiquetado recientemente a Huione como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, fortaleciendo así el caso para su intervención regulatoria.
Fraudes cripto bajo la lupa
Según Elliptic, la mayoría de los sitios web de estafas de inversión cripto reportados al FBI están vinculados a Funnull. Estas páginas suelen operar bajo esquemas de confianza progresiva con víctimas, que acaban invirtiendo grandes sumas antes de ser bloqueadas por completo, en lo que se conoce como “butchering”.
Impacto institucional y regulación en marcha
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la urgente necesidad de marcos regulatorios globales para prevenir el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, en especial en jurisdicciones con menores controles financieros.
La acción de la OFAC refuerza la intención de EE.UU. de perseguir estructuras cripto-fraudulentas con alcance internacional, marcando una nueva fase de endurecimiento en el control sobre plataformas que permiten el lavado de capitales mediante monedas digitales.
