Despidos en plena etapa de “madurez regulatoria”
Binance habría despedido a varios investigadores senior de su equipo de cumplimiento tras supuestamente detectar transferencias por más de 1.000 millones de dólares vinculadas a entidades relacionadas con Irán entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
Según la información publicada por Fortune, las operaciones se habrían realizado mediante la stablecoin Tether en la red Tron. Al menos cinco investigadores fueron cesados desde finales de 2025, varios con experiencia previa en fuerzas del orden en Europa y Asia.
Contexto: antecedentes judiciales y supervisión gubernamental
En 2023, Binance se declaró culpable de violaciones relacionadas con AML, KYC y sanciones, acordando pagar 4.300 millones de dólares en multas. Su fundador, Changpeng Zhao, también se declaró culpable y fue condenado a cuatro meses de prisión, además de abandonar el cargo de CEO.
Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., la compañía quedó sujeta a supervisión externa (monitorship) y prometió reforzar su cumplimiento normativo.
El despido de investigadores durante este período ha generado preocupación entre expertos legales, especialmente porque el intercambio sigue bajo monitoreo gubernamental.
Salidas adicionales en el área de compliance
Además de los investigadores, al menos cuatro altos cargos del área de cumplimiento habrían dejado la compañía en los últimos meses. Binance también estaría buscando reemplazo para su actual director de cumplimiento, Noah Perlman, aunque su salida no estaría directamente relacionada con los despidos.
Un portavoz del exchange afirmó que la empresa “no puede comentar investigaciones en curso”, pero reiteró su compromiso con el cumplimiento de sanciones y regulaciones en los mercados donde opera.
Implicaciones para el sector cripto
El caso vuelve a poner bajo el foco el equilibrio entre crecimiento global y cumplimiento regulatorio en los grandes exchanges. Binance había anunciado recientemente una ampliación de su equipo de cumplimiento, con el objetivo de reforzar su imagen tras el acuerdo con el DOJ.
De confirmarse las acusaciones, el episodio podría reavivar el escrutinio regulatorio sobre el exchange y afectar la confianza institucional en el sector.
Conclusión
El presunto despido de investigadores que habrían detectado posibles violaciones de sanciones representa un nuevo desafío para Binance en su etapa post-acuerdo judicial. En un entorno donde la supervisión regulatoria es cada vez más estricta, cualquier señal de retroceso en cumplimiento puede tener repercusiones legales y reputacionales significativas.
