El Departamento de Justicia estadounidense quiere confiscar 61,19 millones de USDT que Tether congeló en diez direcciones de la red Tron. Los fiscales sostienen que los fondos formarían parte de una red que movió más de $1.500 millones procedentes de ventas de petróleo iraní sancionado y que parte del dinero habría terminado conectado con el aparato militar de Irán.
Estados Unidos pone $61 millones en USDT bajo el foco
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha iniciado un procedimiento para conseguir la incautación definitiva de aproximadamente $61,19 millones en USDT presuntamente relacionados con ventas de petróleo iraní realizadas al margen de las sanciones estadounidenses.
Según la demanda presentada por las autoridades, los fondos estarían relacionados con una estructura financiera utilizada para canalizar ingresos procedentes de ventas de petróleo iraní hacia entidades vinculadas al Gobierno y al aparato militar del país.
Entre los beneficiarios señalados por los fiscales aparece el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Sin embargo, existe una distinción jurídica importante: se trata de una demanda civil de decomiso y las acusaciones todavía no han sido probadas ante un tribunal.
Dos compañías de Hong Kong aparecen en la investigación
El DOJ identifica a Blessed Trust y Hexa Whale, dos entidades constituidas en Hong Kong, como parte de la presunta estructura utilizada para gestionar los ingresos.
Según los fiscales, ambas compañías utilizaron cuentas en Binance para transferir fondos procedentes de petróleo vendido a compradores situados en China.
Las autoridades sostienen que una red de direcciones asociadas recibió y posteriormente distribuyó más de $1.500 millones.
Parte de estos fondos habría sido transferida hacia empresas de transmisión de dinero presuntamente relacionadas con el IRGC, direcciones de criptomonedas y un exchange iraní.
Binance asegura que el caso no acusa al exchange de irregularidades
Binance señaló que no permite transacciones con personas o entidades sancionadas y que coopera con las autoridades cuando recibe solicitudes relacionadas con investigaciones.
Esto puede incluir investigar determinadas cuentas y restringirlas o congelarlas cuando corresponda.
Existe además un matiz importante.
La demanda estadounidense no está dirigida contra Binance y no acusa al exchange de conducta indebida.
La aparición de cuentas de Binance dentro de la investigación significa que presuntamente fueron utilizadas como parte de los movimientos analizados por las autoridades, no que el DOJ esté acusando al propio exchange de participar en la operación.
Tether congeló $61,19 millones en diez direcciones de Tron
El componente más importante para el mercado de stablecoins ocurrió antes del actual procedimiento judicial.
Según la demanda, Tether congeló aproximadamente 61,19 millones de USDT durante 2025.
Los activos estaban distribuidos entre diez direcciones de la blockchain Tron.
Al tratarse de USDT emitidos por Tether, la compañía dispone técnicamente de mecanismos que permiten bloquear determinados tokens asociados a direcciones específicas.
Esta característica diferencia a stablecoins centralizadas como USDT de activos descentralizados como Bitcoin, donde no existe un emisor capaz de congelar directamente monedas en una dirección.
El FBI podría recibir nuevos USDT emitidos por Tether
El mecanismo descrito por las autoridades resulta especialmente interesante desde una perspectiva blockchain.
Según la documentación judicial, una orden de incautación permitiría al FBI tomar control económico de los activos mediante la cooperación de Tether.
El procedimiento contemplaría que Tether destruya los USDT actualmente congelados y emita tokens de reemplazo por el mismo valor, que posteriormente serían enviados a una wallet de hardware controlada por el FBI.
Por tanto, no sería necesario obtener las claves privadas de las diez direcciones originales para trasladar económicamente los fondos.
La capacidad administrativa del emisor sobre USDT permitiría ejecutar el decomiso mediante la congelación y posterior sustitución de los tokens.
Congelación e incautación no significan lo mismo
Aunque los $61,19 millones ya están congelados, Estados Unidos todavía no es necesariamente su propietario definitivo.
El DOJ ha iniciado un procedimiento civil de decomiso.
Las propias autoridades estadounidenses reconocen que las acusaciones incluidas en la demanda todavía no han sido probadas.
El Gobierno únicamente obtendría la propiedad permanente de los activos si un tribunal dicta finalmente una sentencia favorable a su incautación.
Por tanto, actualmente los USDT están inmovilizados, pero el proceso judicial determinará su destino definitivo.
Washington amplía su ofensiva contra las redes cripto vinculadas a Irán
La investigación forma parte de una estrategia estadounidense más amplia para perseguir los mecanismos financieros utilizados presuntamente para eludir las sanciones contra Irán.
En agosto, el Departamento del Tesoro amplió su marco de sanciones para incluir específicamente actividades relacionadas con el sector iraní de activos digitales.
La medida incrementó la capacidad de Washington para actuar contra individuos y compañías extranjeras que operen o proporcionen apoyo material a determinadas actividades cripto vinculadas con Irán.
En aquel momento, el Tesoro también señaló al bróker Ivan Obukhov, con sede en Emiratos Árabes Unidos.
Las autoridades estadounidenses alegaron que había procesado más de $100 millones en pagos mediante criptomonedas desde 2023 para facilitar ventas de petróleo iraní relacionadas con la Fuerza Quds del IRGC.
Estas afirmaciones corresponden a las autoridades estadounidenses y deben distinguirse de hechos establecidos mediante una sentencia judicial.
Las stablecoins se convierten en una herramienta de cumplimiento financiero
El caso muestra una característica cada vez más relevante de las stablecoins centralizadas.
Aunque USDT funciona sobre diferentes blockchains públicas, el token continúa dependiendo de Tether como entidad emisora.
Esto permite que la compañía pueda congelar direcciones cuando considera que existen razones legales o de cumplimiento suficientes.
Para las autoridades, esta arquitectura proporciona una herramienta que no existe de la misma manera con Bitcoin.
Si los fondos permanecieran exclusivamente en BTC bajo autocustodia y las autoridades no tuvieran acceso a las claves privadas, confiscar los activos podría resultar considerablemente más complicado.
Con USDT, el emisor puede intervenir directamente sobre los tokens.
Tron vuelve a aparecer como infraestructura para grandes movimientos de USDT
Los $61,19 millones estaban distribuidos entre diez direcciones de Tron, una blockchain que se ha convertido en una de las principales infraestructuras utilizadas para transferencias de USDT.
La elección de una blockchain pública también deja un historial de movimientos que puede ser analizado mediante herramientas forenses.
Sin embargo, una dirección blockchain no identifica automáticamente a una persona.
La atribución requiere combinar información onchain con datos procedentes de exchanges, proveedores de servicios y otras fuentes de investigación.
El caso coincide con una escalada de tensión en Oriente Medio
El procedimiento aparece además en un momento especialmente delicado para el mercado energético.
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa afectando a la infraestructura y al transporte de petróleo en Oriente Medio.
La situación se agravó después de nuevos ataques contra infraestructura saudí y de una reducción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
El oleoducto East-West de Arabia Saudita continuaba fuera de servicio después de los ataques del viernes atribuidos por Riad a combatientes respaldados por Irán en Irak.
Además, fuerzas hutíes respaldadas por Irán realizaron nuevos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudita.
El Brent supera los $107 por barril
La creciente preocupación sobre el suministro volvió a trasladarse directamente al mercado del petróleo.
El Brent cotizaba alrededor de $107,59 por barril, con una subida cercana al 1,8%, mientras el West Texas Intermediate (WTI) se situaba aproximadamente en $103,35, avanzando cerca del 1,9%.
La evolución del petróleo tiene implicaciones que van mucho más allá del sector energético.
Una subida prolongada puede incrementar las presiones inflacionarias y afectar las expectativas sobre política monetaria, tipos de interés y crecimiento económico.
Eso convierte la situación de Oriente Medio en una variable relevante también para Bitcoin y el conjunto de los activos de riesgo.
Petróleo, sanciones y criptomonedas convergen en una misma investigación
El caso representa un ejemplo especialmente claro de cómo las criptomonedas y las stablecoins están entrando en el centro de las investigaciones financieras internacionales.
Según la acusación estadounidense, una red que habría gestionado más de $1.500 millones utilizó infraestructura financiera tradicional y cripto para mover ingresos relacionados con petróleo iraní sancionado.
Dentro de esa estructura, $61,19 millones terminaron convertidos en USDT y posteriormente congelados por Tether.
Pero la existencia de transacciones blockchain no elimina el alcance de las sanciones financieras.
Exchanges centralizados, emisores de stablecoins y otros intermediarios pueden aplicar controles, congelar fondos y colaborar con investigaciones gubernamentales.
Los $61 millones todavía esperan una decisión judicial
El siguiente paso será determinar si el Gobierno estadounidense consigue demostrar ante un tribunal que los activos están efectivamente vinculados con actividades sujetas a decomiso.
Si obtiene una sentencia favorable, los 61,19 millones de USDT congelados podrían pasar definitivamente al control del Gobierno estadounidense mediante el mecanismo descrito en la demanda.
Hasta entonces, es fundamental mantener la precisión: los fondos están congelados y el DOJ solicita su decomiso, pero las acusaciones todavía no han sido probadas judicialmente.
El caso refuerza, además, una realidad importante para el mercado cripto: una stablecoin puede circular sobre una blockchain descentralizada mientras su emisor conserva capacidades centralizadas de congelación y cumplimiento.
