La policía tailandesa detuvo en el aeropuerto de Bangkok a Han, un ciudadano surcoreano de 33 años, acusado de participar en un esquema de lavado de dinero de más de $50 millones en criptomonedas.

Según la División de Represión de Delitos Tecnológicos (TCSD), Han formaba parte de una red vinculada a bandas de call centers fraudulentos, que captaban a víctimas con supuestas “inversiones” de retornos entre 30% y 50%. Tras recibir depósitos crecientes, los estafadores bloqueaban los retiros alegando incumplimientos.

Criptomonedas convertidas en lingotes de oro

La investigación reveló que Han gestionaba cuentas cripto utilizadas para recibir los fondos ilícitos, principalmente en USDT (Tether). Posteriormente, el dinero era canalizado hacia compras de oro en el extranjero, que luego era reenviado al sindicato criminal.

Entre enero y marzo de 2024, las cuentas vinculadas a Han habrían procesado más de 47,3 millones de USDT, equivalentes a múltiples rondas de lavado, cada una por alrededor de 10 kg de oro (~$1 millón por operación).

Han negó parcialmente los cargos, pero permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

Más casos en Asia: Taiwán procesa a 14 personas

El caso de Tailandia coincide con otro golpe en Taiwán, donde fiscales del distrito de Shilin acusaron a 14 personas en el mayor caso de lavado con criptomonedas del país.

La red habría defraudado a más de 1.500 víctimas, generando ganancias ilícitas por más de $70 millones. Las autoridades confiscaron 640.000 USDT, Bitcoin, Tron, $1,8 millones en efectivo, autos de lujo y depósitos bancarios.

El grupo utilizaba exchanges locales como BiXiang Technology para comprar USDT y transferirlo al extranjero, enmascarando el flujo de fondos.