OFAC bloquea a Zedcex y Zedxion por facilitar operaciones para la Guardia Revolucionaria
Sanciones inéditas en el sector cripto
El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la OFAC, impuso por primera vez sanciones directas a exchanges de criptomonedas bajo el marco específico de sanciones contra Irán. Las plataformas afectadas son Zedcex y Zedxion, ambas registradas en el Reino Unido.
Acusaciones de apoyo a la Guardia Revolucionaria
Según el Tesoro, los exchanges facilitaron transacciones para la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), organización considerada terrorista por EE. UU. y la Unión Europea. Desde su registro en 2022, al menos una de estas plataformas habría procesado más de 94.000 millones de dólares en transacciones.
Vínculos con Babak Zanjani
OFAC también vincula a Zedcex y Zedxion con Babak Morteza Zanjani, empresario iraní condenado por malversar miles de millones de la petrolera estatal iraní. Según las autoridades, Zanjani habría utilizado estas plataformas para mover fondos del régimen y apoyar entidades relacionadas con el IRGC.
Impacto inmediato de las sanciones
Con esta designación:
- Todos los activos vinculados a EE. UU. quedan congelados.
- Personas y entidades estadounidenses tienen prohibido operar con estos exchanges.
El movimiento supone una escalada relevante en la aplicación de sanciones financieras al ecosistema cripto, ya que hasta ahora OFAC se había centrado principalmente en direcciones wallet individuales o proveedores tecnológicos, no en exchanges completos.
Contexto adicional
La medida llega tras revelarse que el Banco Central de Irán habría adquirido más de 500 millones de dólares en USDT para influir en el mercado de divisas ante la fuerte caída del rial, reforzando la preocupación de Washington sobre el uso de criptoactivos para evasión de sanciones.
Conclusión
EE. UU. marca un precedente al sancionar exchanges cripto como entidades completas, enviando una señal clara al mercado: las plataformas que faciliten flujos financieros a regímenes sancionados entran directamente en el radar regulatorio y geopolítico.
