La emisora de USDT congeló fondos a petición de las autoridades turcas en una investigación por apuestas online y lavado de dinero
Congelación de fondos y cooperación judicial
Tether confirmó que congeló más de $544 millones en cripto a solicitud de las autoridades de Turquía, bloqueando activos ligados a una presunta red de apuestas ilegales y blanqueo. La actuación se enmarca en una investigación más amplia que ya ha permitido incautar más de $1.000 millones en activos en el país.
Investigación en Estambul
Fiscales de Estambul anunciaron la incautación de ~€460 millones pertenecientes a Veysel Sahin, acusado de operar plataformas de apuestas ilícitas y lavar ingresos. Aunque inicialmente no se identificó a la firma cripto, el CEO Paolo Ardoino confirmó que se trató de Tether, señalando que la compañía actúa cuando recibe requerimientos legales válidos, de forma similar a su cooperación con agencias como el DOJ y el FBI.
Alcance global de las congelaciones
Tether afirmó haber asistido a más de 1.800 investigaciones en 62 países, con $3.400 millones en USDT congelados por presunta actividad ilícita. Datos de analítica indican que emisores de stablecoins, principalmente Tether y Circle, han bloqueado miles de direcciones en los últimos años.
Escrutinio persistente sobre USDT
Pese a la cooperación, USDt sigue bajo escrutinio por su uso en flujos ilícitos. Informes recientes vinculan grandes volúmenes de stablecoins a direcciones de alto riesgo, con una proporción relevante en redes como Tron. Tether asegura haber intensificado controles y colaboraciones para detectar y congelar fondos sospechosos.
Contexto de crecimiento de USDT
La acción llega en un momento de máximos históricos para USDT: la stablecoin alcanzó $187.300 millones de capitalización en el 4T de 2025, con actividad onchain récord en wallets y transferencias, reforzando su papel central en el ecosistema.
Conclusión
La incautación en Turquía subraya el doble filo de las stablecoins: amplia adopción y utilidad global, junto con un mayor énfasis regulatorio. Tether busca posicionarse como socio activo de las autoridades mientras expande controles para mitigar usos ilícitos.
