Un informe forense revela cómo delincuentes explotan retrasos en la congelación de USDT para mover millones antes de ser detectados.
Un vacío temporal en la congelación de Tether facilita el lavado de fondos ilícitos
El equipo forense de AMLBot ha identificado una vulnerabilidad crítica, conocida como la brecha de congelación de Tether, en el proceso de congelación de fondos de Tether (USDT), que ha sido aprovechada por actores maliciosos para lavar más de $78 millones en las redes Tron y Ethereum. Según el informe publicado el 15 de mayo de 2025, existe un retraso significativo entre la solicitud de congelación y su ejecución efectiva en la cadena de bloques, lo que proporciona una ventana de oportunidad para el movimiento de fondos ilícitos.
Detalles del informe: cómo se explota la brecha de congelación
El informe de AMLBot detalla que, en algunos casos, hay un lapso de hasta 44 minutos entre la identificación de una actividad sospechosa y la congelación efectiva de los fondos en la cadena. Durante este intervalo, los delincuentes transfieren rápidamente los USDT a otras billeteras o los convierten en diferentes activos digitales, eludiendo así las medidas de congelación de Tether.
El análisis incluye pruebas en cadena, diagramas de flujo de transacciones y conjuntos de datos que ilustran cómo se ha explotado esta brecha para mover fondos antes de que las autoridades puedan intervenir.
Implicaciones para la seguridad del ecosistema cripto
Aunque Tether ha congelado más de $1.3 mil millones en activos vinculados a actividades ilícitas desde su lanzamiento, esta vulnerabilidad pone en entredicho la eficacia de sus mecanismos de cumplimiento. La capacidad de los delincuentes para anticiparse a las congelaciones y mover fondos rápidamente destaca la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta y la colaboración entre emisores de stablecoins y agencias de aplicación de la ley, especialmente para cerrar la brecha de congelación de Tether.
Además, esta situación resalta la importancia de implementar soluciones tecnológicas avanzadas que permitan una detección y respuesta más ágiles ante actividades sospechosas en el ecosistema de las criptomonedas.
Conclusión: necesidad de fortalecer los mecanismos de congelación
El informe de AMLBot subraya una vulnerabilidad significativa en el proceso de congelación de Tether, que ha sido explotada para lavar millones en USDT. Para salvaguardar la integridad del ecosistema cripto, es imperativo que Tether y otras entidades relevantes fortalezcan sus mecanismos de congelación y mejoren la colaboración con las autoridades para cerrar esta brecha que actualmente facilita el lavado de dinero.
