Clientes del colapsado exchange FTX afirman que la firma de abogados Fenwick & West fue central en la estructura y ejecución del fraude, según nueva evidencia surgida del juicio de Sam Bankman-Fried y del proceso de quiebra.
Nueva evidencia apunta a la implicación de Fenwick en el esquema fraudulento
Un grupo de clientes de FTX busca actualizar su demanda colectiva contra Fenwick & West, sosteniendo que documentos y testimonios obtenidos en los últimos meses demuestran que el bufete no solo asesoró legalmente al exchange, sino que participó en el diseño de estructuras que facilitaron el desvío de fondos de clientes.
Según el escrito judicial, Fenwick brindó “asistencia sustancial” para crear y aprobar entidades con claros conflictos de interés, como Alameda Research y North Dimension, que carecían de salvaguardas para impedir la malversación de miles de millones de dólares.
Testimonios clave del juicio de SBF
Durante el juicio penal contra Sam Bankman-Fried, el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, declaró que advirtió a Fenwick sobre el uso indebido de fondos, préstamos irregulares y representaciones falsas. Según Singh, el bufete aconsejó sobre cómo facilitar y ocultar dichas prácticas.
Otros exejecutivos como Gary Wang y Caroline Ellison también testificaron contra SBF, aportando contexto adicional sobre el rol del bufete en las operaciones internas del exchange.
Hallazgos del proceso de quiebra
Un examinador independiente en el caso de bancarrota revisó más de 200.000 documentos internos, muchos relacionados con Fenwick, y concluyó que la firma estaba “profundamente entrelazada” en las irregularidades del Grupo FTX.
El informe detalla:
- Relaciones “excepcionalmente estrechas” con el equipo ejecutivo.
- Facilitación de transacciones interempresariales con conflictos de interés.
- Creación de empresas fantasma para ocultar movimientos de activos.
- Implementación de mensajería cifrada con autodestrucción para evadir registros.
Acusaciones adicionales bajo leyes de valores
La demanda modificada también incluye reclamaciones por violación de leyes de valores en Florida y California, acusando a Fenwick de participar activamente en el diseño, promoción y venta de FTT y otros productos financieros de FTX, considerados valores no registrados.
Fenwick, que ya había solicitado desestimar la queja anterior en 2023, sostiene que su responsabilidad se limita a la representación legal de un cliente y que no puede ser considerada culpable por las acciones de este.
Conclusión
Si el tribunal acepta la modificación de la demanda, Fenwick & West quedará más expuesta a acusaciones de complicidad directa en uno de los mayores fraudes financieros en la historia de EE. UU., con implicaciones legales que podrían extenderse a otros asesores corporativos del sector cripto.
