El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que la firma de servicios financieros cripto Gotbit Consulting LLC y su fundador, Aleksei Andriunin, fueron condenados por su participación en un esquema de fraude y manipulación de mercado en el sector de las criptomonedas. La sentencia se emitió este jueves en el Tribunal Federal de Boston.
Ocho meses de prisión para el fundador de Gotbit
Aleksei Andriunin, ciudadano ruso y portugués de 26 años, fue sentenciado a ocho meses de prisión, seguidos de un año de libertad supervisada. Había sido arrestado en Portugal en octubre de 2024 y extraditado a EE. UU. en febrero de 2025. En marzo, se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de mercado.
Gotbit desaparecerá y entregará $23 millones
Además, Gotbit fue condenada a cinco años de libertad condicional con la condición de que deje de existir o de operar, y deberá entregar $23 millones en criptomonedas incautadas. La empresa era conocida como uno de los principales “market makers” del ecosistema cripto entre 2018 y 2024.
Durante ese período, ofrecía servicios de wash trading —operaciones falsas para inflar artificialmente el volumen de trading de tokens— con el fin de mejorar la posición de los proyectos en CoinMarketCap y facilitar listados en exchanges de alto perfil. Entre los tokens manipulados se incluyen Robo Inu y Saitama, cuyos líderes también enfrentan cargos penales.
La industria bajo lupa: tercer caso similar en menos de un año
Gotbit se convierte en la tercera firma condenada por este tipo de prácticas. En 2024, MyTrade y su fundador se declararon culpables tras una operación encubierta. En abril de 2025, CLS Global FZC LLC también fue condenada por ofrecer servicios ilegales de “volume support”.
La SEC ha presentado además una demanda civil paralela contra Gotbit por violaciones a la ley de valores.
