El autor intelectual del robo de $243 millones en BTC en Washington acepta los cargos y testificará contra sus cómplices
Veer Chetal, residente de Connecticut, se ha declarado culpable de fraude y conspiración para lavado de dinero en relación con uno de los robos de Bitcoin más grandes de los últimos años: el robo de 4.100 BTC, valorados en $243 millones, perpetrado en agosto de 2024 contra una víctima en Washington D.C.
Según documentos judiciales y fuentes citadas por medios locales, Chetal aceptó cooperar con las autoridades y testificará contra sus dos cómplices, Malone Lam y Jeandiel Serrano, en un intento por reducir su sentencia.
Un esquema de ingeniería social a gran escala
Los tres acusados ejecutaron un plan sofisticado de ingeniería social, mediante el cual enviaban alertas falsas sobre intentos de acceso no autorizado a cuentas de criptomonedas. Luego, se hacían pasar por representantes de empresas tecnológicas como Google o Yahoo para obtener credenciales de las víctimas y acceder a sus fondos digitales.
Las autoridades afirman que los tres vivieron un estilo de vida lujoso tras el golpe, gastando millones en coches deportivos, joyas, mansiones de alquiler y fiestas privadas en clubes nocturnos. Sin embargo, el caso tomó un giro dramático una semana después del robo.
El secuestro fallido que precipitó su caída
En un intento desesperado por obtener parte del botín, los padres de Chetal fueron secuestrados por un grupo que creía que él retenía grandes sumas en criptoactivos. La operación fue frustrada por la rápida respuesta policial y la intervención fortuita de un agente del FBI fuera de servicio que pasaba por la zona.
El incidente permitió descubrir más pruebas que implican a Chetal en otros 50 robos similares, con un total de $3 millones adicionales sustraídos entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, utilizando el mismo modus operandi.
Posibles consecuencias penales
Chetal enfrenta ahora hasta 24 años de prisión, además de una multa que oscila entre $50.000 y $500.000 y la obligación de restituir los fondos robados. Su cooperación con la fiscalía será clave para desmantelar la red de ataques que afectó a múltiples inversores de criptomonedas en Estados Unidos.
El caso subraya la creciente amenaza de fraudes digitales y robos criptográficos mediante suplantación de identidad, así como la necesidad de educación y medidas preventivas para los usuarios del ecosistema.
