El Servicio Secreto de Estados Unidos ha logrado reunir una de las billeteras frías de criptomonedas más grandes del mundo tras una década de operativos contra estafas y fraudes online.
Cómo rastrean los fondos ilícitos
El Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) utiliza herramientas de análisis blockchain, registros de dominio y hasta fallos de VPN para seguir la pista del dinero cripto. Según Jamie Lam, analista del Servicio Secreto, la paciencia y la tecnología permiten desenmascarar redes de estafadores que usan tácticas de romance-inversión, sextorsión y otras modalidades de fraude.
En un caso reciente, un error en una VPN expuso la dirección IP de un criminal, permitiendo conectar transacciones con billeteras vinculadas y pasaportes extranjeros.
Cooperación global y formación de agentes
Kali Smith, líder de la estrategia cripto de la agencia, destaca que han capacitado a funcionarios de más de 60 países para detectar delitos financieros online. Esto incluye jurisdicciones con regulaciones laxas o programas de ciudadanía por inversión, a menudo usados para blanquear fondos ilícitos.
“Tras solo una semana de formación, muchos descubren delitos que ni imaginaban que ocurrían en su país”, dijo Smith.
Las estafas cripto encabezan pérdidas récord
Los fraudes relacionados con criptomonedas son hoy la principal fuente de pérdidas por delitos cibernéticos en EE.UU. En 2024 se reportaron $9.300 millones en fraudes cripto, más de la mitad del total de $16.600 millones por crímenes online. En el primer semestre de 2025 ya se acumulan más de $2.470 millones en hackeos, estafas y exploits.
La colaboración de actores clave como Coinbase y Tether ha sido vital para recuperar fondos, destacando el caso de $225 millones en USDT vinculados a estafas románticas.
