Un análisis en cadena atribuye el control de una enorme posición de más de 100.000 BTC en Hyperliquid a Garrett Jin, exdirector ejecutivo del exchange BitForex, actualmente investigado por fraude y colapso financiero.
Investigación en cadena revela una conexión directa
El investigador on-chain Eye publicó el sábado un informe que vincula la identidad de la mayor ballena de Hyperliquid, poseedora de más de 100.000 BTC, con Garrett Jin, el ex CEO del exchange BitForex, cerrado tras múltiples acusaciones de fraude.
Según el análisis, la billetera principal de la ballena, identificada como ereignis.eth, está asociada a otro nombre ENS: garrettjin.eth, el cual enlaza directamente con la cuenta verificada de Jin en X (@GarrettBullish).
“El ENS ereignis.eth (‘evento’ en alemán) confirma su relación con esta billetera, identificándolo como el operador detrás de las grandes operaciones en Hyperliquid/Hyperunit”, escribió Eye en su publicación.
El movimiento de fondos de la billetera también coincide con transacciones vinculadas a staking, contratos inteligentes y direcciones relacionadas con exchanges en los que Jin había tenido participación, incluyendo Huobi (HTX).
Además, las trazas apuntan a direcciones conectadas con BitForex y a depósitos en Binance que se habrían utilizado para abrir operaciones masivas, como un short de Bitcoin por 735 millones de dólares.
El pasado de BitForex y las acusaciones de fraude
Garrett Jin dirigió BitForex entre 2017 y 2020, período durante el cual el exchange fue acusado de inflar volúmenes de trading y operar sin licencia en Japón, según la Agencia de Servicios Financieros (FSA).
En 2024, BitForex sufrió una pérdida de 57 millones de dólares de sus hot wallets, suspendió los retiros y finalmente cerró operaciones tras la detención de parte de su equipo en China.
Posteriormente, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) emitió una advertencia pública por sospechas de fraude. Miles de usuarios denunciaron la pérdida de fondos no recuperados.
Después del colapso, Jin lanzó varias iniciativas tecnológicas:
- WaveLabs VC (2020)
- TanglePay (2021)
- IotaBee (2022)
- GroupFi (2023)
La mayoría de estos proyectos se encuentran actualmente inactivos.
En 2024, Jin creó XHash.com, una plataforma institucional de staking de Ethereum que, según los investigadores, podría haber sido utilizada para canalizar fondos cuestionables. Tras la polémica, Jin eliminó toda referencia a XHash de su biografía en redes sociales.
Escepticismo en la comunidad
Pese a la contundencia de las pruebas on-chain, algunos analistas dudan de la autenticidad del vínculo.
El investigador Quinten François señaló que los datos podrían ser “demasiado convenientes”:
“¿Por qué alguien tendría un nombre .eth enlazado a su cuenta personal en X dentro de una billetera conectada a operaciones sospechosas? Suena demasiado fácil para ser real.”
El debate sigue abierto, pero la magnitud del hallazgo ha reavivado la discusión sobre la transparencia de los grandes actores de Hyperliquid y el papel de las ballenas en la manipulación de los mercados perpetuos descentralizados.
Conclusión
La posible implicación de Garrett Jin en las operaciones de una de las ballenas más grandes de Hyperliquid, si se confirma, supondría un nuevo golpe reputacional para el ecosistema DeFi y para la confianza en las plataformas descentralizadas de derivados.
El caso refuerza la importancia de las investigaciones en cadena como herramientas de transparencia y rendición de cuentas, en un entorno donde las identidades tras las grandes posiciones aún permanecen, en muchos casos, ocultas.
